Portal Chamar Táxi

Notícias Detido terceiro suspeito por burla e branqueamento no total de 1,5 milhões de euros

Roter.Teufel

Sub-Administrador
Team GForum
Entrou
Out 5, 2021
Mensagens
54,207
Gostos Recebidos
1,519
Detido terceiro suspeito por burla e branqueamento no total de 1,5 milhões de euros

img_932x621uu2023-11-12-09-23-11-1490933.jpg


Investigação da PJ teve por base "movimentações bancárias suspeitas".

O terceiro suspeito de crimes de branqueamento, burla qualificada e acesso ilegítimo, estando em causa a obtenção ilícita de um montante superior a 1,5 de euros, foi detido, na manhã desta quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ), na sequência da operação denominada “Margem Dupla II”.

A investigação, iniciada em meados de janeiro de 2024, teve origem na deteção de operações bancárias suspeitas, resultantes da prática de burlas através do “modus operandi” designado por “CEO Fraud”.

"A ação policial levada a cabo esta quinta-feira surge na sequência da detenção de outros dois suspeitos de coautoria dos mesmos factos, ocorrida em novembro de 2024, detenções essas que foram na altura objeto de comunicado de imprensa por parte desta Polícia", pode ler-se no comunicado da PJ.

Em resultado de buscas domiciliárias foram apreendidos equipamentos informáticos e documentação bancária.

O detido, um homem de 34 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Correio da Manhã
 
Topo